宁夏建材:2014年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

By admin 2018年6月21日

宁夏建材:暂时同伙大会最初的举行或陪伴会议交流

宁夏建材大军股股高级快车公司

2014最初届暂时同伙大会









宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会

宁夏建材大军股股高级快车公司

2014最初届暂时同伙大举行或陪伴会风尚

举行或陪伴会客室:公司举行或陪伴会客室

举行或陪伴会议时期:2014年1月14日午前9:00

主持:尹子博主席

一、主持颁布发表同伙人数(同伙代表),占公司总公道将按比例放大;出席举行或陪伴会议同伙及其别离所持股数额及占总公道的将按比例放大;陪伴举行或陪伴会议的公司董事、监事及对立面高级凑合着活下去人员,颁布发表举行或陪伴会议开端

二、主持研究举行或陪伴会议本题

三、主办宴会研究就附设岸勤勉岸赞颂的推荐。

四、董事熟谙2014整个流利地读出了公司对岸赞颂的打包票。

的推荐》

五、同伙思索前述的法案

六、主持任命掌管、计票人,规定同伙举手公认

七、同伙开票公认前述的法案

八、监察人检票,开票人颁布发表开票归结为。

九、主持颁布发表同伙大会胜利

十、顾问整个流利地读出了举行或陪伴会议的法度证据。

十一、出席举行或陪伴会议公司董事在举行或陪伴会议胜利和举行或陪伴会议记录上署名

十二、举行或陪伴会议完毕

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会

宁夏建材大军股股高级快车公司

2014最初届暂时同伙大举行或陪伴会本题1.论述《就公司分店 2014 年勤勉岸专款的推荐》2.论述《就公司作为分店 2014 年岸专款抚养打包票的推荐》

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大举行或陪伴会推荐一

就公司分店 2014 年勤勉岸专款的推荐入席同伙:

本公司买到分店均契合经纪和必要的东西的财务必要的东西,2014 年,分店拟向岸勤勉赞颂。。在前的赞颂勤勉均于失效日期整个重复强调。。前述的赞颂学期不超越3年。,与第二方协商的有利的利息率的决定。各分店将粉底资产必要的东西分批提款。赞颂境遇如次

1. 公司全资分店宁夏赛马粘结股高级快车公司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 42000 万元,赞颂是该公司将于2014慎重拟定的岸赞颂。,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

2.公司用桩支撑分店宁夏青铜峡粘结股高级快车公司司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 13000 万元,赞颂是该公司将于2014慎重拟定的岸赞颂。,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

3.公司用桩支撑分店天水市木料粘结高级快车责任公司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 22500 万元,赞颂是该公司将于2014慎重拟定的岸赞颂。,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

4.公司用桩支撑分店甘肃粘结股高级快车公司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 22400 万元,赞颂是该公司将于2014慎重拟定的岸赞颂。,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

5.公司全资分店宁夏石嘴山赛马粘结高级快车责任公司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 1800 万元,这笔赞颂将由该公司在2014作出。

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会期的岸专款,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

6.公司用桩支撑分店宁夏赛马科进固结成的股高级快车公司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 6000 万元,这笔赞颂将由该公司在2014作出。期的专款财富,公司将续订它。,赞颂学期不超越3年。。

7.公司用桩支撑分店天水市木料粘结股高级快车公司用桩支撑的天水市华建固结成的工程股高级快车公司司拟向岸勤勉使泛滥资产专款不超越 4500 万元,赞颂是该公司将于2014慎重拟定的岸赞颂。,公司将续订它。。

请予论述:赞成公司所属分店 2014 年向岸勤勉专款一共不超越 112200 万元。前述的岸赞颂勤勉整个慎重拟定。。前述的使泛滥资产学期不超越3年,与利息率协商决定有利的利息率。各分店将粉底资产必要的东西分批提款。

附件:2014年度各分店慎重拟定续期的项目

主办单位:宁夏建材大军股股高级快车公司董事会

2013年12月26日

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会附件 1:

2014分店慎重拟定的项目

寄钱固定资产赞颂

公司定义           岸定义                     使泛滥资产倒贷

转变资产赞颂

工商岸5,

建设岸7,

宁夏岸8,

赛马粘结股高级快车公司

招商岸12,

Guo Kai岸10,

总金额42,

中国1971岸Qingtongxia分支形成8,宁夏青铜峡粘结股高级快车公司

中国1971岸青铜峡分支形成5,



总金额13,

招商岸兰州分支形成3,

中国1971岸5,

农行银科2,

农行银科2,甘肃粘结股高级快车公司

13的总液体的,

中国1971岸白银分支形成                                     4,

农业岸白银分支形成                                     4,

固定资产专款总结                                  9,

中国1971岸天水市分支形成6,

农业岸天水市分支形成3,

招商岸兰州分支形成3,

天水市木料粘结高级快车责任公司        使泛滥资产总结                12,

中国1971岸天水分支形成                                     5,

农行天水分支形成                                         5,

固定资产专款总结                                 10,

宁夏石嘴山赛马粘结高级快车责   宁夏岸科学与技术分成小分支                 1,

任公司                        总结                  1,

中国1971岸宁夏分支形成贩卖部乌海赛马粘结股高级快车公司

乌海西水粘结股高级快车公司

总结

天水市农业岸3,天水市华建固结成的工程股高级快车公司

天水市十字勋章1,



总金额4,

宁夏赛马科进固结成的高级快车公   宁夏岸                         6,

司                          总结                  6,

总结                                              92,          19,

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大举行或陪伴会推荐二

就公司作为分店

2014岸赞颂打包票方案,同伙

公司拟为用桩支撑分店一共向岸勤勉不超越 112200 万元专款(详见这次举行或陪伴会议之推荐一)抚养共同责任抵押打包票,完成分店虚构经纪的必要。

一、抵押人基本境遇

1.宁夏赛马粘结股高级快车公司(以下简化“赛马粘结”)建立于 2012年 10 月,2013个月的开端,法定代理人尹子博,完整符合资本5亿元,完整符合地址,西夏区,银川,宁夏,主营事情:粘结创造交易、粘结制品、粘结熟料、粉煤灰、撒沙于、固结成的骨料的虚构与交易。该公司是该公司的全资分店。。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为2亿3000万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

2. 宁夏青铜峡粘结股高级快车公司司(以下简化“绿水存量”)建立于 2001 年 8 月,哈萨克斯坦法定代理人,记录评价:青铜峡市坝镇,完整符合资本3亿3475万元,次要事情:粘结熟料虚构交易,粘结虚构石灰挖出。该公司懂得该公司的股。,在中国1971长城资产凑合着活下去

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会理股高级快车公司懂得该公司 股权,中国1971东边资产凑合着活下去股高级快车公司懂得公司股权。,宁夏青霞实业股高级快车公司懂得公司股权。,宁夏青铜峡粘结大军夏兴机械股高级快车公司握住股。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为3亿2000万元,一万净资产,2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为1亿3000万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

3.天水市木料粘结高级快车责任公司(以下简化“天水市木料”)建立于2009 年 5 月,法定代理人尹子博,完整符合评价:天水市市钦州区关子镇,完整符合资本2亿2800万元,主营事情:粘结、粘结熟料及粘结制品的虚构、交易。该公司懂得该公司80%的股。,天水永固粘结股高级快车公司懂得该公司 20%股权。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为3亿7000万元,一万净资产。2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会总金额  万元(在内部地使泛滥拉账总金额  万元),岸赞颂总金额为3亿元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

4.甘肃粘结股高级快车公司(以下简化“甘肃要点木料公司”)建立于2008 年 9 月 11 日,法定代理人朱玉,记录评价:甘肃银城银城区新西路88号。,完整符合资本2亿元,主营事情:粘结、石灰石、包装纸袋、粘结熟料、粘结制品虚构交易技术咨询、知识租赁权。该公司懂得该公司的股。,兰州市皋兰粘结高级快车责任该公司懂得该公司的股。。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为2亿8000万元,一万净资产,2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为3亿3400万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

5.宁夏石嘴山赛马粘结高级快车责任公司(以下简化“石嘴山赛马”)建立于 2005 年 11 月,法定代理人是孙泽民,完整符合地是大武口。,完整符合资本6019万元,主营事情:粘结的虚构和交易。该公司是该公司的全资分店。。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,负

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会债总金额  万元(在内部地使泛滥拉账总金额  万元),岸赞颂总金额为2100万元,一万净资产,2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为1800万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

6.宁夏赛马科进固结成的股高级快车公司(以下简化“赛马科进”)建立于 2009 年 2 月,法定代理人尹国明:评价:银川金凤区,完整符合资本2亿5500万元,主营事情:商品固结成的、预拌房产、另加剂、粘结制品、磨料的虚构与交易。该公司懂得该公司51%的股。,宁夏科进固结成的股高级快车公司握住49%的股。。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为9000万元,一万净资产,2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为6000万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

7.天水市华建固结成的工程股高级快车公司司(以下简化“天水华建”)建立于 2005 年 3 月,法定代理人Jin Min,完整符合资本2108万元,完整符合评价是

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会甘肃省天水市麦积区,固结成的浇筑破土的变化及互相牵连技术提议。该公司懂得天水市公司60%的股。,勾海蓉懂得公司40%的股。

表示方法2012年12月31日,公司总资产达10000日元。,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为4500万元,一万净资产,2012年度营业收益一万元,创造净赚百万元(结束录音已复核)。

终止 2013 年 9 月 30 日该公司资产总金额为  万元,拉账总金额10000元(含10000元),岸赞颂总金额为3000万元,一万净资产,1-9月2013创造营业收益一万元,净赚10000元(结束录音还缺勤复核)。

二、打包票专款

单位:一万元

专款单位       打包票财富上界     专款学期        打包票方法             打包票典型

赛马粘结          42000       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

绿水存量          13000       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

12000       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款天水市木料

10500       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

13000       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款甘肃要点木料公司

9400        不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

石嘴山赛马        1800        不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

赛马科进          6000        不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

天水华建           4500       不超越 3 年     共同责任打包票             贷款

一共            112200          ——            ——                 ——

三、反保安的免费

绿水存量、天水市木料、甘肃要点木料公司、赛马科进、天水华建五家公司拟别离以其与打包票限量相等的机器知识等资产作为本公司为其岸

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会专款抚养打包票的反打包票。公司拟对绿水存量、天水市木料、甘肃要点木料公司、赛马科进、天水市华建岸赞颂打包票由受话人付费的打包票费。,每笔岸专款打包票限量的打包票费计算基准为:专款学期在 2 年(含)里边的,秉承打包票限量的 1%用后就抛弃的由受话人付费的打包票费;专款学期在 2 年(不含)结束的,按抵押财富用后就抛弃的由受话人付费的打包票费。在安心的持续的时间不由受话人付费的对立面费。。公司向全资分店抚养的打包票找错误瓜尔公司。。

四、董事会看

董事会以为:这次打包票是为了遭受公司全资或用桩支撑公司主力队员经纪和开展;公司这次打包票的靶子整个为公司全资分店或用桩支撑公司,这些公司握住有理的资产拉账建筑风格。,资产才能好,主力队员虚构经纪,公司溶解力;公司打包票靶子,公司的径直或不直截了当的买到权均超越50%。,是相对握持声明,完整性为了公司的现实把持,相应地,这些公司完整由岸赞颂打包票。,对立面小同伙缺勤按将按比例放大抚养打包票;前述的用桩支撑公司别离以其与打包票限量相等的机器知识等资产作为本公司为其岸专款抚养打包票的反打包票,保卫公司使加入。遭受分店的主力队员运营和开展,董事会赞成公司为前述的分店这次一共向岸勤勉不超越 112200 万元专款抚养共同责任抵押打包票。

五、累计表面上的打包票等于及过期的打包票等于

公报的末尾学期,公司表面上的打包票总金额为1亿余元。,公司近的审计净资产的会计人员处置,向持股公司抚养的打包票,过期的抵押、关涉法学的抵押、因打包票战败而形成的降低价值。。无内部打包票的公司用桩支撑分店的境遇。

宁夏建材 2014最初届暂时同伙大会

请予论述:赞成本公司为所属公司一共向岸勤勉不超越 112200万元专款抚养共同责任抵押打包票,在内部地,赞成本公司为全资分店赛马粘结不超越 42000 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为用桩支撑分店绿水存量不超越 13000 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为用桩支撑分店天水市木料不超越 22500 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为用桩支撑分店甘肃要点木料公司不超越 22400 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为全资分店石嘴山赛马不超越 1800 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为用桩支撑分店赛马科进不超越 6000 万元岸专款抚养共同责任打包票;赞成本公司为用桩支撑公司天水华建不超越 4500 万元岸专款抚养共同责任打包票。这些公司的岸专款学期不超越3年。。

主办单位:宁夏建材大军股股高级快车公司董事会

2013年12月26日

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