甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

By admin 2018年9月13日

             甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司

            第八日届董事会第二份食物十六次国会后果公报

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性直接行动表扬或重大意义

 垂下,也其满足的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

    甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司(以下简化“公司”)第八日届董事会第

二十六次国会于 2015 年 2 月 6 日以现场开票表决方法集合,国会在2015, 1时吸引告诉。

26个月。国会应由7位董事列席。,董事实践列席人数7,国会激发、集合符

合关系法度、守则细则和守则。国会论述并满意、喜欢了顺风的进展。:

一、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前当选公司第八日届

董事会副主席的求婚

当选周峰医疗设备为第八日届董事会副主席,任期从论述和经过的日期开端。

直至第八日届董事会任期满期,简历附后。

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

二、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前聘用行政经理

的求婚》

主席直接行动,并经董事会直接行动佣金满意、喜欢。,委任状赵瑞军医疗设备为公共维修

司行政经理,任期从论述和经过的日期开端。直至第八日届董事会任期满期,

简历附后。周峰医疗设备不再使惠顾行政经理职业。。

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

三、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前聘用公司副总统经

使惠顾首座财务官。

行政经理直接行动,并经董事会直接行动佣金满意、喜欢。,Hai Hai医疗设备的委任状是公然的。

司副行政经理,兼首座财务官,任期从论述和经过的日期开端。至公司第八日届董

任期满期日期,简历附后。黄海涛医疗设备不再使惠顾财务总监职业,另有任用。

开票水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

四、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司<2014 年年度新闻快报>

及<2014 年年度新闻快报摘要> 》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

五、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2014 年度董事会工

作新闻快报》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

六、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2014 年度孤独董事

防范新闻快报

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

七、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事有限行政经理任务新闻快报》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

八、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2014 年度财务决算

新闻快报》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

九、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2014 年度红利分派

预案》

Zhonghua会计公司号的审计新闻快报(特别普通包起来制),公司 2014 年度

归属于上市公司伙伴的净赚为251,174, 元。总公司新闻快报期净赚

被弄湿至4,611, 元,年终未分派红利(总公司)80,000, 元,减去

2013年度红利分派30,168, 元,腊尽冬残累计红利为45,220,

元。

2014年度红利分派发射:公司的总股份是以公司的总本钱为根底的

团体伙伴每10年分派现钞股息(含税)。积聚现钞股息在2014年内分派。

29,414,元,结局的现钞股息是伙伴持股的净赚。

比率是。本年不注意本钱公积金转到股权本钱。。

公司的黄金工业的属于本钱强烈的工业的。,公司的次要事情是黄金。

发行和市情况商品,低红利率,必要少量的资产。。这么,公司现钞分赃水

平不注意范围30%。保留未分派红利的真实的行动为补充的流动资产,建运河购买

货,估计收益在5%—10%私下。。董事会赞同是你这么说的嘛!红利分派发射。。

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前续聘 2015 年度

救济院内的审计机构的运作

地面公司守则的第一百六十八条规则:公司获得债券找到任务资历

会计公司计算报表审计、净资产核销及停止互相牵连商量维修。,

失业年纪,可以续聘”。

公司持续招收中华会计公司(特别行政经理),

认真负责的公司2015年度计算报表审计和救济院内的把持审计及停止互相牵连任务。审计费总计达

人民币105万元(阻拦游览费),计算报表审计费为75万元。,救济院内的把持审

费是30万元。。

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十一、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2015 年日常关系

事务预测娱乐

详见上海债券市所网站同日公报《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司

关系市预测2015年。

向前鸟嘴相接触,徐江昂医疗设备和李天和医疗设备预防了VoTin。。

开票表决水果:5票赞同、0票支持、0弃权。

十二、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司审计佣金履职报

告》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十三的、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司募集资产寄存品与实

区域间使用特别新闻快报

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十四岁、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司 2014 年度救济院内的控

制评价新闻快报》

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十五个人组成的橄榄球队、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前 2014 年度盈

红利预测完成的特别作为示范

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十六、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前全资孙公司上

剪短泰黄金首饰股份有限公司装饰吴一山刚娱乐。

上海太阳泰黄金饰品股份有限公司装饰使被安排好武夷山变得

股份有限公司,次要满足列举如下::

1、使被安排好公司称号:武夷山港泰黄金饰品股份有限公司

满意、喜欢的称号满意、喜欢。。

2、企业类型:一人有限责任公司。

3、注册本钱:5,000元人民币(10000元)。

4、有助的方法:现钞有助的。

5、经营范围:黄金商品、铂商品、宝石发行、批发;商务情报商量;

惠顾动产、技术进出口事情。

外面的事项由Ind行政主管部门满意、喜欢,并相信上剪短泰黄金首饰股份有限公司。

公司的办理特别关怀公司的使被安排好。。

开票表决水果:7票赞同、0票支持、0弃权。

十七、论述并经过《甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司向前集合 2014 年

伙伴大会进展

    公司定于2015年5月18日以现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的方法集合公司2014

年度伙伴大会,国会的基本情况列举如下:

1、国会激发人:董事会

2、现场国会工夫:2015年5月18日后期十四岁点

3、把编排到广播网联播开票工夫:2015年,5个月,18天,早上,9:30到1130,后期 13:00-15:00

4、登记日期:2015年,5个月,11个月。

5、施工场地会场:上海市浦东新区南六路369号1层国会室

本公报。

附件附件:简历。

                                         甘肃刚泰刑柱(圈出)感兴趣的事股份有限公司

东芝商会

2015年,2个月,10个月。

附件:简历

1、周峰医疗设备的简历

    周锋:男,出生于1977,硕士学历,中共党员,中华全国性青年联合会知情人,甘

甘肃省青年联合会常务佣金,甘肃青年联合会副主席,甘肃第九大杰出青年十名,甘肃直接下属第

210位杰出青年,甘肃上海商会常务副会长;曾岗泰圈出副总统裁、上海刚

泰国矿业有限行政经理、刚泰刑柱常务副行政经理、行政经理,岗泰圈出董事、

港泰刑柱股份有限公司副总统监、甘素大烨地质矿业有限行政经理,如今被选为Tai的持股公司。

董事长。

2、赵瑞军医疗设备的简历

赵李俊,男,1972岁,研究生的学历,2002年加入港泰圈出股份有限公司,

曾岗泰圈出股份有限公司劳力资源部副总统监、总监;上剪短泰实际情形股份有限公司副行政经理。,

上海刚泰修习的开展有限行政经理;刚泰刑柱常务副行政经理,眼前,冈Tai股份有限公司。

公司董事、上海刚泰修习的开展股份有限公司董事、港泰刑柱股份有限公司董事。眼前的委任状是岗泰刑柱。

行政经理。

3、Hai Hai未婚妻简历

车海辚,女,1974年5个月。,中共党员,天津财经大学国际会计职业卒业

业,上海财经大学工商办理硕士,上品会计人员技术职称。

中德工商业公司上海副司长、服侍;上海电动的环保圈出财

务总监;上海自动化法律文件感兴趣的事股份有限公司首座财务官、董事会写字台。如今咱们被委任状为岗泰把持器。

副行政经理兼首座财务官。

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